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Casi una veintena de bancos británicos manejaron sumas millonarias de dinero blanqueado ruso

Redacción TO
Última actualización: 10 Dic 2018, 6:25 pm CEST

Un total de 17 bancos con sede u oficinas en Reino Unido manejaron 740 millones de dólares (unos 688 millones de euros) procedentes de una gran operación de blanqueo de dinero ruso, ha publicado The Guardian. El blanqueo estuvo supuestamente liderado por criminales rusos con conexiones con el Gobierno de Moscú y la KGB (la agencia de inteligencia de la disuelta Unión Soviética).

Entre las entidades destapadas por el diario británico están grandes bancos con influencia mundial, como HSBC, Lloyds, Barclays y Coutts. Ahora, todos ellos se enfrentan a varias preguntas, como hasta qué punto tenían conocimiento de la procedencia del dinero y por qué no bloqueado transferencias con una procedencia sospechosa.

Los investigadores de la operación, conocida como The Global Laundromat (La lavandería global), están intentando descubrir los nombres de los ciudadanos rusos con influencias políticas que están detrás de la operación. Calculan que han participado en ella unas 500 personas. Los documentos citados por The Guardian revelan que se sacaron de Rusia 20 millones de dólares entre 2010 y 2014, pero los detectives creen que la cifra puede ascender a 80 millones. Lo que es "obvio", según uno de los investigadores, es que el dinero era "robado o de origen criminal".

Los registros bancarios de la operación los obtuvo el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de centros de investigación, medios de comunicación y periodistas, y el diario ruso Novaya Gazeta. Ambos organismos citan fuentes anónimas y han compartido sus datos con medios de 32 países.